Anthony Đinh Hào, OD
Để phát hành ngay lập tức
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Trung tâm California
LOS ANGELES – Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội một bác sĩ điều hành các phòng khám ở Westminster và Garden Grove về tội lừa đảo chương trình COVID-19 dành cho những bệnh nhân không có bảo hiểm bằng cách nộp đơn yêu cầu bồi thường hơn một phần tư tỷ đô la – cuối cùng nhận được khoản thanh toán khoảng 150 triệu đô la – cho các dịch vụ không được bao gồm trong chương trình hoặc đơn giản là không được cung cấp, Bộ Tư pháp đã thông báo hôm nay.
Anthony Hao Dinh, 64 tuổi, ở Newport Coast – một bác sĩ nắn xương được cấp phép, đồng thời là chuyên gia tai mũi họng, đồng thời là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt – đã bị buộc tội hôm thứ Tư trong bản cáo trạng 18 tội lừa gạt Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế. (HRSA) Chương trình không có bảo hiểm COVID-19.
Ban đầu, Dinh bị buộc tội trong vụ án này trong một đơn khiếu nại hình sự được nộp vào ngày 10 tháng 4. Bản cáo trạng hôm nay đã mở rộng đáng kể vụ án bằng cách tăng tổng số khiếu nại gian lận được cho là đã gửi tới HRSA, bổ sung các cáo buộc rửa tiền và các cáo buộc khác về các âm mưu khác nhằm lừa gạt các chương trình cứu trợ đại dịch, và buộc tội Đình cản trở cuộc điều tra của chính phủ về việc lập hóa đơn chăm sóc sức khỏe không hợp lý.
Bản cáo trạng buộc tội Dinh với 12 tội lừa đảo qua đường dây, 5 tội rửa tiền (với 2 tội trong số đó cáo buộc chuyển hơn 11 triệu USD vào tài khoản giao dịch chứng khoán cá nhân) và một tội cản trở công lý. Dinh, người được tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 7 triệu USD, dự kiến sẽ bị buộc tội theo bản cáo trạng vào ngày 30 tháng 10 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Santa Ana.
Đây là kế hoạch lừa đảo lớn nhất trên toàn quốc nhắm vào Chương trình HRSA COVID-19 dành cho người không có bảo hiểm bị phát hiện vào thời điểm này.
Hai bị cáo khác bị buộc tội vào tháng 4 cũng phải đối mặt với tội danh mới:
Hanna (“Hang”) Trinh Dinh, 65 tuổi, ở Lake Forest, là em gái của Dinh, đã đồng ý nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản và thừa nhận đã giúp nộp Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) gian lận và Khoản vay khắc phục thiệt hại kinh tế do thiên tai (EIDL) các đơn đăng ký tìm kiếm hơn 260.000 đô la từ quỹ cứu trợ COVID; Và
Matthew Hoàng Ho, 66 tuổi, ở Melbourne, Florida, bị buộc tội vào ngày 2 tháng 5 trong bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn với tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến các ứng dụng PPP và EIDL, và ông ta dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 6 tháng 2 năm 2024.
Liên quan đến hành vi gian lận chống lại HRSA, trong khoảng 9 tháng – từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 – Dinh bị cáo buộc đã gửi yêu cầu gian lận về việc điều trị cho những bệnh nhân được bảo hiểm, các dịch vụ không được cung cấp và các dịch vụ không cần thiết về mặt y tế. . “Do những tuyên bố sai trái và gian lận này, HRSA đã thanh toán cho bị cáo Định, thông qua hoạt động y tế của anh ta, với số tiền xấp xỉ 150 triệu USD.”
Chương trình không có bảo hiểm được thiết kế để ngăn chặn sự lây lan thêm của đại dịch bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận cho những bệnh nhân không có bảo hiểm để xét nghiệm và điều trị. Chương trình không có bảo hiểm cũng được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang chống lại đại dịch COVID-19 bằng cách hoàn trả cho họ các dịch vụ đã cung cấp cho các cá nhân không có bảo hiểm.
Liên quan đến chương trình PPP và EIDL, bản cáo trạng cáo buộc rằng Đính đã nộp hoặc yêu cầu nộp khoảng 65 đơn xin vay gian lận nhằm tìm kiếm gần 8 triệu đô la và khiến các chương trình này phải giải ngân khoảng 2,8 triệu đô la.
Bản cáo trạng chứa đựng những cáo buộc rằng bị cáo đã phạm tội. Tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội mà không còn sự nghi ngờ hợp lý nào trước tòa án.
Nếu bị kết án trong vụ án này, Dinh sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội lừa đảo qua mạng và ba tội rửa tiền, tối đa 10 năm cho hai tội rửa tiền và lên đến 20 năm cho tội rửa tiền. cản trở công lý cáo buộc rằng ông đã nộp hồ sơ bệnh nhân giả để đáp lại trát đòi hầu tòa của bồi thẩm đoàn.
Vụ án Đinh, em gái anh và Hồ đang được Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ điều tra; FBI; Điều tra Hình sự IRS; Bộ An ninh Nội địa, Văn phòng Tổng Thanh tra; Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc phòng; Văn phòng Tổng Thanh tra AMTRAK; và Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California.
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Roger A. Hsieh của Bộ phận Lừa đảo Lớn, và Trợ lý Giám đốc Bộ Tư pháp Justin M. Woodard và Luật sư Xét xử Helen H. Lee của Bộ phận Lừa đảo đang truy tố vụ án này.
Liên hệ
Thom Mrozek
Giám đốc quan hệ truyền thông
thom.mrozek@usdoj.gov
(213) 894-6947
Cập nhật ngày 28/9/2023
English Version
LOS ANGELES – A federal grand jury has charged a doctor who operated clinics in Westminster and Garden Grove with defrauding a COVID-19 program for uninsured patients by submitting more than a quarter billion dollars in claims – ultimately receiving about $150 million in payments – for services not covered under the program or simply not provided, the Justice Department announced today.
Anthony Hao Dinh, 64, of Newport Coast – a licensed doctor of osteopathy who was an ear, nose and throat specialist, as well as a facial plastic surgeon – was charged Wednesday in an 18-count indictment with defrauding the Health Resources and Services Administration (HRSA) COVID-19 Uninsured Program.
Dinh was initially charged in this case in a criminal complaint filed April 10. Today’s indictment significantly expands the case by increasing the total amount of fraudulent claims allegedly submitted to HRSA, adding money laundering charges and further allegations about other schemes to defraud pandemic relief programs, and charging Dinh with obstructing the government’s investigation into improper health care billing.
The indictment charges Dinh with 12 counts of wire fraud, five counts of money laundering (with two of those charges alleging the transfer of more than $11 million to personal stock trading accounts) and one count of obstructing justice. Dinh, who is free on a $7 million bond, is scheduled to be arraigned on the indictment on October 30 in United States District Court in Santa Ana.
This is the largest fraud scheme in the nation targeting the HRSA COVID-19 Uninsured Program uncovered at this time.
Two other defendants charged with Dinh in April also face new charges:
- Hanna (“Hang”) Trinh Dinh, 65, of Lake Forest, who is Dinh’s sister, has agreed to plead guilty to conspiracy to commit wire fraud and admitted helping submit fraudulent Paycheck Protection Program (PPP) and Economic Injury Disaster Loan (EIDL) applications that sought more than $260,000 in COVID relief funds; and
- Matthew Hoang Ho, 66, of Melbourne, Florida, was charged on May 2 in a grand jury indictment with conspiracy to commit wire fraud, wire fraud and money laundering in relation to the PPP and EIDL applications, and he is scheduled to go on trial on February 6, 2024.
In relation to the fraud against HRSA, over the course of about nine months – from July 2020 to March 2021 – Dinh allegedly submitted fraudulent claims for the treatment of patients who were insured, services that were not rendered, and services that were not medically necessary. “As a result of these false and fraudulent claims, HRSA made payments to defendant Dinh, through [his medical] practices, in the approximate amount of $150 million.”
The Uninsured Program was designed to prevent the further spread of the pandemic by providing access to uninsured patients for testing and treatment. The Uninsured Program was also designed to provide financial support to health care providers fighting the COVID-19 pandemic by reimbursing them for services provided to uninsured individuals.
In relation to the PPP and EIDL program, the indictment alleges that Dinh submitted, or caused to be submitted, approximately 65 fraudulent loan applications that sought nearly $8 million and caused the programs to disburse approximately $2.8 million in funds.
An indictment contains allegations that a defendant has committed a crime. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
If he were to be convicted in this case, Dinh would face up to 20 years in prison for the wire fraud and three of the money laundering charges, up to 10 years for two of the money laundering charges, and up to 20 years for the obstruction of justice charge that alleges he submitted false patient records in response to a grand jury subpoena.
The case against Dinh, his sister and Ho is being investigated by the U.S. Department of Health and Human Services’ Office of the Inspector General; the FBI; IRS Criminal Investigation; the Department of Homeland Security, Office of Inspector General; the Defense Criminal Investigative Service; the AMTRAK Office of Inspector General; and the California Department of Health Care Services.
Assistant United States Attorney Roger A. Hsieh of the Major Frauds Section, and Justice Department Assistant Chief Justin M. Woodard and Trial Attorney Helen H. Lee of the Fraud Section are prosecuting this case.
Thom Mrozek
Director of Media Relations
thom.mrozek@usdoj.gov
(213) 894-6947
Updated September 28, 2023
